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一、起草背景

2021年市國資委制定下發(fā)了《阜新市市屬國有企業(yè)外部董事管理暫行辦法（試行）》（阜國資〔2021〕00號），為進一步完善市屬國有企業(yè)法人治理結構，推動董事會規(guī)范化建設，加強企業(yè)外部董事管理，尤其是在考核評價、薪酬等方面更加完善、科學，市國資黨委結合實際情況，研究制定了《阜新市市屬國有企業(yè)外部董事考核評價辦法（試行）》，確保外部董事管理工作的科學性、實用性和可操作性。

二、主要內容

《辦法》包括六章20條，即第一章總則、第二章考核評價內容及組織實施、第三章考核評價方式及程序、第四章

考核評價結果及應用、第五章薪酬管理、第六章附則。

第一章總則，明確本辦法適用于市國資委履行出資人職責及直接監(jiān)管的市屬國有企業(yè)（以下簡稱“市屬企業(yè)”），明確外部董事是指由市國資委聘用，在市屬企業(yè)擔任董事職務的非本企業(yè)人員。確定外部董事考核評價遵循五項原則。

第二章考核評價內容及組織實施，市國資委負責對外部董事考核評價，考核評價采取年度考核評價和任期考核評價相結合。外部董事考核評價要點分為，職業(yè)操守、能力素質、勤勉程度、專業(yè)貢獻四個部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。

指出外部董事年度考核評價采用百分制計算，并確定了計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%。

第三章考核評價方式及程序，規(guī)定考核評價外部董事一般采取自我總結評價，黨委班子成員、董事會、經(jīng)理層成員、和部分職工代表評價，市國資委綜合評價等方式進行。明確了考核評價外部董事的基本程序。

第四章考核評價結果及應用，外部董事年度考核評價結果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次。明確了年度考核評價確定為不稱職等次的四種情形。外部董事考核評價結果應作為外部董事續(xù)聘、調整、解聘的重要依據(jù)。

第五章薪酬管理， 明確外部董事的工作報酬標準由市國資委依據(jù)崗位職責、企業(yè)實際情況等因素確定并發(fā)放，從市級國有資本經(jīng)營收益中列支，并對商業(yè)類和公益類外部董事薪酬標準提出指導意見。對年度考核結果為優(yōu)秀、稱職的兌現(xiàn)全額年度工作報酬，年度考核結果為基本稱職的扣減年度工作報酬10%-20%，年度考核結果為不稱職的扣減年度工作報酬50%。 對年度考核特別優(yōu)秀的給予表彰獎勵。

第六章附則，明確辦法由市國資委負責解釋和辦法實施日期。

《關于印發(fā)<阜新市市屬國有企業(yè)外部董事考核評價辦（試行）>的通知》